SAD optužuje švicarske kompanije za pomaganje iranskoj trgovini naftom

Američke vlasti optužile su više švicarskih kompanija za pomaganje u finansiranju iranske trgovine naftom i povezanim aktivnostima Korpusa islamske revolucionarne garde i njegovih Kuds snaga, navodi se u izvještaju švicarskog javnog emitera RTS.

Prema izvještaju, kompanija Fractal Shipping SA preuzela je upravljanje flotom od oko 30 bivših naftnih tankera 2022. godine. Nakon što su zapadne zemlje pooštrile sankcije Rusiji, izvršni direktor kompanije Mathieu Philippe osnovao je podružnicu u Dubaiju.

Od jula 2025. godine Philippe te njegove kompanije u Dubaiju i Ženevi nalaze se na američkoj listi sankcija. Washington tvrdi da su dio iranske mreže za transport nafte.

Prema američkim informacijama koje prenosi RTS, na čelu mreže nalazi se iranski naftni magnat Hossein Shamkhani, sin Alija Shamkhanija, bivšeg savjetnika iranskog vrhovnog vođe.

SAD je u aprilu uveo nove sankcije mreži kompanija povezanoj sa Shamkhanijem.

U izvještaju se navodi i kompanija Ocean Leonid Investments AG iz Zuga, kojom upravlja Mahdiyar Zare Mojtahed, poslovni partner Hosseina Shamkhanija. Kompanija se trenutno nalazi u procesu likvidacije.

RTS navodi da su američke vlasti u julu sankcionisale kompaniju zbog navodnog ulaganja sredstava koja potiču iz naftnih transakcija povezanih sa Hosseinom Shamkhanijem.

Istraga o mogućem kršenju sankcija

Prema američkim dokumentima koje citira RTS, u januaru su sredstva sa švicarskog računa kompanije Wellbred Group sa sjedištem u Singapuru prebačena preko američkog finansijskog sistema, što bi moglo predstavljati kršenje američkih sankcija protiv Irana.

Wellbred Group ima podružnicu u Ženevi pod nazivom Wellbred Trading SA.

U izvještaju se spominje i investicijska banka MBaer sa sjedištem u Cirihu, koja je od februara u postupku zatvaranja.

Prema podacima švicarskog regulatora finansijskog tržišta FINMA, banka je počinila „ozbiljna i sistematska kršenja“ obaveza u oblasti sprečavanja pranja novca, dok istraga koju vodi javno tužilaštvo i dalje traje.

Ministarstvo finansija SAD-a tvrdi da je MBaer prala novac za potrebe Korpusa islamske revolucionarne garde i njegovih Kuds snaga te učestvovala u finansiranju terorizma.

FinCEN, finansijsko-obavještajna jedinica američkog Ministarstva finansija, navodi da je banka u tom kontekstu prebacila više od 60 miliona dolara (oko 55,2 miliona eura).

federalna.ba/AA