Pritvor određen za pet osoba uhapšenih u najnovijoj akciji EPPO-a

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor petorici osumnjičenika iz akcije Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) iz Venecije i Zagreba koje terete za kružnu prevaru s PDV-om, 'tešku' više od 78 milijuna eura.

Kako je ranije izvijestio EPPO, tužiteljstvo je predložilo istražni zatvor za pet od ukupno šest osumnjičenika uhićenih u Hrvatskoj.

Europsko tužiteljstvo je istaknulo da je riječ o prvoj višemilijunskoj prevari s PDV-om u Hrvatskoj, dodajući da je Županijski sud u Zagrebu izdao naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura.

Evidentiranje fiktivnog kretanja robe

U središtu kriminalne sheme su tri osumnjičenika koji su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko tvrtki osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prevare s PDV-om u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama Unije.

Prema prikupljenim dokazima, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom društava provodnika koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama Unije, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza.

U okviru ovoga aranžmana, nekoliko osumnjičenika pružalo je usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija.

Zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura

Tužiteljstvo je izvijestilo da je sudac za preliminarne istrage suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom.

Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina vrijedna preko milijun eura, a zapljene su još uvijek u tijeku. EPPO u Veneciji također je zatražio da sudac izda nalog za pritvor za tih sedam osumnjičenika, te za 27 osumnjičenika zabranu da se bave određenim poslovnim djelatnostima.

Fena/federalna.ba