Izraelac protjeran iz BiH optužen za prevaru od 157 miliona dolara

Izraelac Mike Ben-Ari protjeran iz Bosne i Hercegovine u Izrael prošle sedmice optužen je danas za prevaru 960 investitora u visini od 157 miliona dolara (147,3 miliona eura), javljaju izraelski mediji.

Ben-Ari je optužen za tešku prevaru, falsifikovanje dokumenata i pranje novca i tužilac je tražio da ostane u pritvoru do suđenja.

Telavivski okružni sud mu je produžio pritvor do 17. januara, kada je zakazano naredno saslušanje o produženju pritvora do suđenja.

Ben-Arijev advokat Eitan Finkelstein je danas rekao da njegovog klijenta u pritvoru drže u nehumanim uslovima "u ćeliji bez toalet-papira", te da mu služe ustajalu hranu koja nije za jelo i da mu nije dozvoljeno da telefonira, iako je prvobitno odlučeno da pet puta dnevno razgovara telefonom.

U optužnici je navedeno da je Ben-Ari investitorima obećavao vraćanje investicija s izuzetno visokim profitom bez rizika predstavljajući lažno vrstu investicije i likvidnost.

Glavna investiciona opcija predstavljena investitorima bio je Blue River Fund u SAD sa kojim Ben-Ari nije imao veze od 2008. godine kada je prestao da mu transferiše novac klijenata.

On je optužen da je investitorima predstavljao falsifikovane dokumente i u praksi, suprotno onome što je govorio, koristio novac koji je od njih uzeo u skladu s vlastitim potrebama i željama. Nekim investitorima je plaćao periodične kamate ili glavnicu koristeći novac drugih investitora.

Kako piše u optužnici, Ben-Ari je transferisao fondove investitora na bankovne račune koje je kontrolisao i investirao više nego što je predstavio investitorima, pa čak i registrovao neke račune pod svojim imenom.

Koristio je i fondove investitora za čitav niz sopstvenih potreba, kupujući nekretnine i dajući zajmove svojim saradnicima. Tokom godina vratio je investitorima oko 70 miliona dolara.

Optužen je i za falsifikovanje pasoša, a u maju 2021. je ispitivan pod sumnjom i, iako je znao da se protiv njega vodi krivična istraga, napustio je Izrael s lažnim pasošem prijatelja Nahuma Ajzenštata, predstavljajući se kao on, kršeći sudska ograničenja, pored ostalog, naredbu da ne napušta zemlju.

Okružni tužilac je tražio konfiskaciju njegove imovine, novca u banci i polise osiguranja.

Advokat Finkelstein je rekao da "suprotno utisku stvorenom u medijima, da je postojala Poncijeva šema, bez osnova i, također po optužnici, da je novac investitora transferisan u razne investicije u Izraelu i inostranstvu, glavni razlog Ben-Arijevog odlaska iz zemlje, je bila želja da nastavi razvoj velikih investicija u korist klijenata u rudnike u Crnoj Gori, što će, kada budu ostvarene, donijeti novac koji će biti korišten da se vrati sav ulog klijenata".

I mada njegovo izručenje ometa ta nastojanja, Ben-Ari će se truditi maksimalno da svi klijenti dobiju sumu novca koji su investirali, najavio je advokat.

federalna.ba/Beta