Epstein dokumenti: UBS otvorio račune Ghislaine Maxwell nakon što je označena visokorizičnom

Švicarski bankarski gigant UBS otvorio je 2014. godine račune za Ghislaine Maxwell, svega nekoliko mjeseci nakon što je JPMorgan Chase prekinuo poslovni odnos s Jeffreyjem Epsteinom, pokazuju dokumenti. UBS je Maxwell pomogao da upravlja imovinom vrijednom i do 19 miliona dolara u godinama koje su prethodile njenoj osudi za seksualnu trgovinu ljudima, prenosi Reuters.

Dokumenti, koje je prošlog mjeseca objavilo Ministarstvo pravde SAD-a, pružaju nove uvide u obim bankarskog odnosa UBS-a s Maxwell, koja je uhapšena 2020. godine i osuđena 2021. zbog pomaganja Epsteinu u seksualnom zlostavljanju maloljetnih djevojaka. Trenutno izdržava 20-godišnju zatvorsku kaznu.

Među dokumentima se nalaze e-mailovi i bankovni izvodi koji pokazuju da je UBS otvorio lične i poslovne račune za Maxwell, uključujući gotovinu, dionice i ulaganja u hedge fondove. Banka joj je dodijelila dva menadžera za odnose s klijentima, koji su joj pomogli u transferima miliona dolara i omogućili beneficije rezervisane za najbogatije klijente.

Kreditna kartica za Epsteina nakon zatvorske kazne

Dokumenti pokazuju i da je UBS 2014. godine Epsteinu izdao kreditnu karticu, nakon što je JPMorgan zatvorio njegove račune. Epstein je 2008. godine bio osuđen i priznao krivicu za podvođenje maloljetnice.

Račun je zatvoren u septembru iste godine, a Epsteinov računovođa naveo je da je UBS tu odluku donio zbog „reputacijskog rizika“. Ipak, banka je nastavila poslovati s Maxwell, iako su mediji već tada izvještavali o njenoj bliskoj vezi s Epsteinom.

UBS je odbio odgovoriti na pitanja Reutersa, uključujući i zašto je prihvatio klijenticu koju je druga banka smatrala visokorizičnom. Nema dokaza da je UBS ili njegovi savjetnici počinili nezakonite radnje. Pojedini dokumenti ukazuju da je banka provela provjere prije prebacivanja Maxwellinih računa iz JPMorgana, ali detalji tih provjera nisu poznati.

Advokat Ghislaine Maxwell nije odgovorio na zahtjev za komentar.

JPMorgan označio Maxwell kao „visokorizičnu“

Epstein i Maxwell godinama su bankarili kod JPMorgana, ali je ta banka nakon Epsteinove presude 2008. počela izražavati zabrinutost.

Interni dokumenti pokazuju da je JPMorgan 2011. godine, tokom provjera „upoznaj svog klijenta“, označio Maxwell kao „visokorizičnu klijenticu“ zbog njenih veza s Epsteinom. Godine 2013. banka je odlučila zatvoriti Epsteinove račune.

Prema sudskim podnescima Američkih Djevičanskih Ostrva protiv JPMorgana, banka je smatrala da su osuđeni kriminalci, poput Epsteina, po pravilima visoko rizični klijenti. JPMorgan je taj slučaj 2023. godine nagodio uplatom 75 miliona dolara, te i dalje negira da je znao za Epsteinove zločine.

Uvod u UBS i hitan prijenos računa

U decembru 2013. godine David Wassong, tada partner u Soros Private Equity Partners, upoznao je Maxwell s UBS-om.

„U kopiju sam stavio jednu od svojih najboljih prijateljica, Ghislaine Maxwell. Traži novog upravitelja imovine i rekao sam joj da vas mora upoznati“, napisao je Wassong u e-mailu.

E-mail od 14. februara 2014. poziva UBS da „ubrzano realizira prijelaz iz JPMorgana“, jer Maxwell uskoro putuje na duži period.

UBS je ubrzo otvorio račune koje je Maxwell koristila za lične troškove i poslovne aktivnosti, uključujući njenu fondaciju TerraMar Project, kao i kompanije Ellmax, Pot & Kettle, Max Foundation i Max Hotel Services. Već u februaru 2014. godine, na jednom od njenih računa nalazilo se skoro 2 miliona dolara.

Maxwell je davala instrukcije banci za prijenos sredstava, uključujući i nalog iz 2016. godine za uplatu 2,5 miliona dolara Scottu Borgersonu, za kojeg se te godine udala.

Transakcije nakon Epsteinovog hapšenja

Dana 22. jula 2019. godine, 16 dana nakon Epsteinovog hapšenja, UBS je na Maxwellin zahtjev prebacio 130.000 dolara sa štednog na tekući račun radi plaćanja računa American Express kartice.

Mjesec dana kasnije, 16. augusta 2019., UBS je zaprimio poziv velike porote u vezi s Maxwell, te je FBI-ju dostavio podatke o bankovnim transferima.

Reuters nije mogao utvrditi kada, niti da li je UBS zatvorio Maxwelline račune.

federalna.ba