Dvoje uhapšenih u Španiji u istrazi o pranju novca povezanog s vladom Venecuele
Španska policija uhapsila je dvije osobe i izvršila raciju u nekoliko domova u Madridu u sklopu istrage o sumnji na pranje novca povezanog s vladom Venecuele, saopćio je u petak Visoki sud Španije.
Operacija je izvedena na zahtjev istražnog sudije Joaquina Gadee u sklopu istrage koju vodi u saradnji sa vlastima Portugala i Sjedinjenih Država, navodi sud.
Sud je saopćio da istražuje osumnjičene povezane s vladom Venecuele za navodne zločine pranja novca, međunarodnog podmićivanja i kriminalnog udruživanja.
Imena privedenih u petak neće biti otkrivena jer se slučaj drži u tajnosti, dodaje se.
Policija je izvršila četiri pretresa, uključujući kuće u oblasti Salamanca i ekskluzivnu oblast La Finca na periferiji Madrida.
Istraga je fokusirana na porodicu venecuelanskog tajkuna Roberta Rincona, izvještava list El Confidencial, pozivajući se na osobe upućene u stvar.
Rincon je u SAD optužen za zavjeru i davanje mita zvaničnicima venecuelanske državne naftne kompanije PDVSA.
On je 2016. godine priznao krivicu na saveznom sudu u Houstonu u Texasu za svoju ulogu u poslovnoj shemi koja uključuje veliki mito u zamjenu za energetske ugovore od PDVSA.
federalna.ba/Fena